（原标题：募集资金使用管理制度（2025年8月））
天马微电子股份有限公司募集资金使用管理制度（2025年8月修订）旨在规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者利益。根据相关法律法规和公司章程制定。募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括股权激励计划资金。超募资金指实际募集资金净额超过计划部分。
公司应审慎使用募集资金，确保与发行申请文件承诺一致，不得擅自改变投向，需真实、准确、完整披露使用情况。募集资金投资项目通过子公司或受控制企业实施时，公司应确保其遵守本制度。境外项目需采取有效措施确保资金安全性和使用规范性。
募集资金应专款专用，符合国家产业政策和相关法律法规，原则上用于主营业务。董事会负责建立健全管理制度并确保有效实施，持续关注存放、管理与使用情况，防范投资风险，提高使用效益。董事和高管应勤勉尽责，确保资金安全。
公司应审慎选择商业银行开设专户，募集资金集中存放于专户，不得存放非募集资金或用作他途。两次以上融资应分别设置专户，超募资金也应存放于专户。募集资金到位后应及时办理验资手续，签订三方监管协议，协议内容包括专户管理、支取通知、银行对账单等条款。公司应在协议签订后及时公告主要内容。控股子公司实施项目时，应共同签署三方协议。协议提前终止时，应在一个月内签订新协议并公告。
